Guo Wengui, associé de Steven Bannon accusé de fraude

Controversé un milliardaire chinois exilé Guo Wengui – un associé à la Maison Blanche d’un ancien conseiller de Trump Steve Bannon – a été arrêté mercredi à New York pour avoir prétendument orchestré une escroquerie d’un milliard de dollars stratagème frauduleux qui a arnaqué les abonnés en ligne avec des promesses de retour sur investissement excessif.

Guo il aurait utilisé une partie de l’argent collecté par l’intermédiaire de sa société GTV Media et d’autres entités pour acheter un manoir de 50 000 pieds carrés dans le New Jersey, un yacht de 37 millions de dollars, une Ferrari de 3,5 millions de dollars pour son fils, un piano Bosendorfer de 140 000 dollars et deux Hasten 2000T matelas qui coûtent la somme incroyable de 36 000 $ chacun.

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Les procureurs ont saisi plus de 650 millions de dollars de produits de fraude présumés sur 21 comptes bancaires et actifs différents, dont une Lamborghini Aventador SVJ Roadster dans une affaire contre Guo et son conseiller financier William Je en Cour fédérale de Manhattan.

Guo, 52 ans, doit comparaître devant le tribunal mercredi après-midi.

Le Commission de Sécurité et d’Echanges déposé séparément lié plainte civile contre Guo et Je, 56 ans, un résident du Royaume-Uni et de Hong Kong, toujours en liberté. La SEC accuse Guo et Je de se livrer à des offres financières non enregistrées et frauduleuses.

La SEC a séparément accusé Guo d’avoir fait de fausses déclarations tout en collectant des centaines de millions de dollars auprès d’investisseurs via un actif de crypto-monnaie connu sous le nom de H-Coin.

En septembre dernier, trois sociétés associées à Guo, dont Média GTVa accepté de payer près de 540 millions de dollars pour régler les accusations civiles SECONDE offres illégales actions et actifs numériques.

Guo, qui est connu sous plusieurs noms différents, dont Miles Guo et Miles KwokBrother Seven et Principal vivent aux États-Unis depuis 2015 après avoir fui la Chine, apparemment en raison d’accusations de corruption imminentes.

En 2018, il a fondé deux organisations à but non lucratif, la Rule of Law Foundation et la Rule of Law Society, qui se sont engagées dans une campagne de relations publiques contre le Parti communiste chinois.

Guo “a utilisé des organisations à but non lucratif pour rassembler des partisans qui étaient alignés sur ses prétendus objectifs politiques en Chine et qui étaient également enclins à croire les déclarations (de Guo) concernant les opportunités d’investissement et de gain d’argent”, a déclaré le procureur américain du district sud de New York. indiqué dans une déclaration sur l’affaire pénale.

Bannon, qui a servi l’ancien président Donald Trump en tant qu’avocat principal de la Maison Blanche pendant moins d’un an, il a siégé à un moment donné au conseil d’administration de la Rule of Law Society.

En juin 2021, deux organisations à but non lucratif ont accueilli Guo et fête privée à New York, Bannon, l’ancien avocat de Trump Rudy Giuliani, l’ancien conseiller à la sécurité nationale de Trump Michael Flynn et l’allié de Trump et théoricien du complot Mike Lindell, PDG de MyPillow, étaient présents.

En août 2020, les autorités fédérales ont arrêté Bannon sur un mégayacht appartenant à Guo au large des côtes du Connecticut pour avoir détourné de l’argent pour la campagne de financement «We Build the Wall». Des mois plus tard, peu de temps avant que Trump ne quitte ses fonctions, il a gracié Bannon dans cette affaire.

Le mois dernier, un avocat de Hunter Biden, le fils du président Joe Biden, a envoyé à Guo une lettre lui demandant de conserver tous les dossiers liés à Hunter Biden. La lettre a été envoyée deux mois plus tard Mère Jones Le magazine a décrit comment Bannon, tout en travaillant avec Giuliani, “a fait en sorte que Guo et ses partisans diffusent des vidéos et des images salaces de l’ordinateur portable de Hunter Biden”, qui a été récupéré dans un atelier de réparation d’ordinateurs du Delaware.

Un acte d’accusation du grand jury de 12 membres non scellé mercredi allègue que Guo et Je “ont conspiré pour frauder des milliers de victimes” dans le cadre d’un stratagème qui s’est déroulé de 2018 à ce mois-ci.

Le complot présumé impliquait l’utilisation de diverses entités et stratagèmes pour solliciter des investissements auprès de victimes qui ont été escroquées par de fausses déclarations et de fausses déclarations, ont déclaré les procureurs.

“Kwok a menti à ses victimes et leur a promis des rendements excessifs s’ils investissaient ou fournissaient de l’argent à GTV (Media), sa soi-disant Himalaya Farm Alliance, G|CLUBS et Himalaya Exchange”, ont déclaré les procureurs dans un communiqué de presse.

Guo et Je sont accusés de fraude électronique, de fraude en valeurs mobilières, de fraude bancaire et de blanchiment d’argent.

Il est également accusé d’entrave à la justice pour avoir prétendument tenté de transférer de l’argent lié au complot vers les Émirats arabes unis depuis septembre dernier, après que les autorités américaines ont ordonné à plusieurs banques de saisir le produit de la fraude présumée de 355 millions de dollars.

Guo et Je risquent tous deux une peine pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison s’ils sont reconnus coupables dans l’affaire pénale.

Gurbir Grewal, directeur de la Division of Enforcement de la SEC, a qualifié Guo d ‘”escroc en série qui a récolté plus de 850 millions de dollars en promettant aux investisseurs des rendements exorbitants sur de prétendues opportunités d’investissement dans la cryptographie, la technologie et le luxe”.

“En réalité, Guo a profité du battage médiatique et de l’attrait entourant la cryptographie et d’autres investissements pour victimiser des milliers de personnes et financer son style de vie somptueux et celui de sa famille”, a déclaré Grewal.

La plainte de la SEC a déclaré qu’un exemple de la fraude présumée de Guo et Je était l’offre de placement privé d’actions ordinaires de GTV Media Group.

“Guo et Je auraient détourné 100 millions de dollars de fonds d’investissement vers un fonds spéculatif uniquement au profit d’une société détenue par le fils de Guo”, a déclaré la SEC.

Et Guo aurait détourné les revenus des investisseurs dans deux autres transactions pour payer plus de 40 millions de dollars pour acheter et rénover un manoir du New Jersey et pour acheter une Ferrari pour son fils, a déclaré la SEC.